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임시주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다. 당사는 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회 개최를 다음과 같이 안내드립니다.

- 다 음 -

당사는 상법 363조와 정관 제22조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 09월 21일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : ㈜비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)

3. 회의 목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 감사 김병환 선임의 건

4. 전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 본 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

<주주님의 적극적인 의결권행사를 요청드립니다.>

1).전자투표 관리시스템

-인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

-모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2)전자투표 행사기간

-기간 : 2023년 9월 11일 09시부터 ~ 2023년 9월 20일 17시까지

3)행사방법

-인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4)수정동의안 처리

-주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로처리

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증 지참

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 금융감독원 주주총회 소집공고를 참고해주십시오.

2023년 9월 6일

주식회사 비피도

대표이사 신용철, 박명수 (직인생략)

※기타 임시주주총회에 관한 사항은 전자공시스템에서 확인 바랍니다.

비피도/주주총회소집공고/2023.09.06 (fss.or.kr)